27 марта 2025 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «ДИФА»  (далее − «Общество»), 230003, г. Гродно, ул. Белуша, 45, информирует, что 27 марта 2025 г. состоялось годовое общее собрания акционеров Общества, на котором были приняты следующие решения:

РЕШЕНИЕ ПО 1-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии общества»: принять к сведению отчёт о работе Ревизионной комиссии Общества за 2024 год. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПО 2-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение годового отчёта по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения утвердить годовой отчёт генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПО 3-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2024 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПО 4-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Распределение прибыли общества за 2024 год»: с учётом заключения Ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения было принято решение  о распределении части прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2024 год, на выплату дивидендов по простым (обыкновенным) и привилегированным акциям Общества. Определены порядок и сроки выплаты дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПО 5-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Наблюдательного совета общества»: был избран Наблюдательный совет Общества на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в составе трёх человек.

РЕШЕНИЕ ПО 6-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»: была избрана Ревизионная комиссия Общества на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в составе трёх человек.

За более подробной информацией по решениям, принятым на собрании, акционеры Общества могут обратиться по адресу: г. Гродно, ул. Белуша, 45. Для получения такой информации акционеры обязаны представить документы, удостоверяющие их личность. Представители указанных лиц дополнительно обязаны представить документы, подтверждающие их полномочия.